证券代码：301680 证券简称：固德电材 公告编号：2026-039
固德电材系统（苏州）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
固德电材系统（苏州）股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二
十三次会议通知于 2026 年 8 月 11 日以书面送达方式向公司全体董事发出。会议
于 2026 年 8 月 21 日上午 9:30 在公司会议室召开。
本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，董事朱国来先生、朱浩峰先
生、徐明先生、曹友强先生、唐晓峰先生、郝东洋先生、赵徐先生以通讯方式参
会。会议由董事长朱国来先生召集和主持，董秘、其他高管列席了会议。本次会
议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过如下议案：
经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告
摘要》编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，真实反映了本报
告期公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所
披露的信息真实、准确、完整。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026
年半年度报告》及披露于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
《中国日报》
《金融时报》
《经济参考报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2026 年半年度报告摘要》。
本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第六
次会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会认为：2026 年上半年，公司按照相关法律法规以及规范性文件的要
求存放、管理与使用募集资金，在募集资金存放、管理与使用方面不存在违规情
形。
本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第六
次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026
年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
固德电材系统（苏州）股份有限公司董事会
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