证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2026-045
深圳市汇创达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会十二次
会议（以下简称“会议”）于 2026 年 8 月 21 日以现场表决结合通讯表决的方式
在全资子公司东莞市聚明电子科技有限公司会议室召开。会议通知已于 2026 年
持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事王懋先生以通讯方式出席。公司高
级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》。
公司董事会认为，
《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》的编
制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关
法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘
要》。《2026 年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《证券时报》。
本议案已经公司第四届审计委员会第七次会议全票审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况
的专项报告>的议案》。
报告期内，公司严格按照相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理
制度》的规定存放和使用首次公开发行股票募集资金，不存在变更募投项目或募
投项目发生对外转让或置换等损害股东利益的情形。该报告真实、准确、完整地
反映了公司 2026 年半年度募集资金的存放、管理与使用情况。
报 告 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 25 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专
项报告》。
本议案已经公司第四届审计委员会第七次会议全票审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
议。
特此公告。
深圳市汇创达科技股份有限公司
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