证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2026-16
酒鬼酒股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届
董事会第十五次会议通知于 2026 年 8 月 14 日前以电子邮件或短信息
等书面方式发出，会议于 2026 年 8 月 24 日在公司会议室以现场与视
频及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会
议董事 9 人，公司董事会秘书等高管人员列席本次会议。会议召开的
时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议
事规则》的有关规定。
二、董事会审议议案情况
具体内容详见 2026 年 8 月 25 日刊载在巨潮资讯网上的《2026
年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的风险持续评估报告》
具体内容详见 2026 年 8 月 25 日刊载在巨潮资讯网上的《关于与
中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》。
公司关联董事高峰、郑轶、程军回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
酒鬼酒股份有限公司董事会
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