证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2026-046
浙江世宝股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会、2026 年第一次 A 股
类别股东会以及 2026 年第一次 H 股类别股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：H 股股东登记及出席须知请参阅公司于港交所发布的有关公告。
浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 24 日形成第八
届董事会书面议案决议，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会、2026
年第一次 A 股类别股东会以及 2026 年第一次 H 股类别股东会的议案》，定于 2026
年 9 月 15 日在浙江省杭州市钱塘区 17 号大街 6 号办公大楼三楼会议室召开公司
股类别股东会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
及2026年第一次H股类别股东会。
股类别股东会以及2026年第一次H股类别股东会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2026年9月15日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年9月15日9:15-15:00。
公司A股股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）公司股东
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东或其授权委托的代
理人。H 股股东登记及出席须知请参阅公司于港交所发布的有关公告。上述公司
全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东或其授权委托的代理人。上述公司全体
股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
所发布的有关公告。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、2026年第一次临时股东会审议事项
提交 2026 年第一次临时股东会表决的提案名称如下表所列：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
√作为投票对象
的子议案数（10）
《公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报
告》的议案
《公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告》的议案
《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措
施及相关主体承诺》的议案
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行 A
股股票相关事宜》的议案
载有提案 1-9 的公司第八届董事会第十四次会议决议的公告于 2026 年 8 月
提案 2、3、9 需同时获得 A 股类别股东会和 H 股类别股东会审议通过。
提案 2 需要以特别决议审议通过，且尚需按照有关程序向深交所申报，并最
终以中国证监会同意注册的方案为准。
提案 1、2、3、8 将对中小投资者单独计票。根据相关规定，中小投资者是
指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、2026年第一次A股类别股东会审议事项
提交 2026 年第一次 A 股类别股东会表决的提案名称如下表所列：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
√作为投票对象
的子议案数（10）
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行 A
股股票相关事宜的议案》的议案
上述提案均需要以特别决议审议通过。
四、2026年第一次H股类别股东会审议事项
提交2026年第一次H股类别股东会表决的提案名称如下表所列：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
√作为投票对象
的子议案数（10）
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行 A
股股票相关事宜的议案》的议案
上述提案均需要以特别决议审议通过。
五、现场会议登记方法
A 股股东：拟出席 2026 年第一次临时股东会、2026 年第一次 A 股类别股东
会的 A 股社会公众股股东持股东账户、持股证明及个人身份证；受托代理人持本
人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；
法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登
记。2026 年第一次临时股东会《授权委托书》见附件一，2026 年第一次 A 股类
别股东会《授权委托书》见附件二。
H 股股东：登记及出席须知请参阅公司于港交所发布的有关公告。
联系人姓名：刘晓平（公司董事会秘书）
电话：0571-28025692
传真：0571-28025691
电邮：ir@shibaogroup.com
本次现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、参加网络投票的具体操作流程
在股东会上，A 股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
《参加网络投票的具体操作流程》见附
件三。
七、备查文件
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会
附件一：
浙江世宝股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席浙江世宝股份有限公司 2026
年第一次临时股东会并代为行使表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
有效期限：自本委托书签署日起至本次股东会结束。
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码
目可以
投票
非累积投票提案
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件》的
议案
√作为
投票对
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方
案》的议案
议案数
（10）
《公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》
的议案
《公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方
案的论证分析报告》的议案
《公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资
金使用可行性分析报告》的议案
《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即
期回报、填补措施及相关主体承诺》的议案
《未来三年（2027-2029 年）股东回报规划》的议
案
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权
办理本次发行 A 股股票相关事宜》的议案
□ 可以 □ 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
附件二：
浙江世宝股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席浙江世宝股份有限公司 2026
年第一次 A 股类别股东会并代为行使表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
有效期限：自本委托书签署日起至本次股东会结束。
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
√作为投
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股 票对象的
票方案》的议案 子议案数
（10）
票预案》的议案
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士
全权办理本次发行 A 股股票相关事宜》的议案
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：
□ 可以 □ 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》
《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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