证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信 B 公告编号：2026-022
上海宝信软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事、高级管理人员离任情况
是否继续
是否存在
在上市公 具体职
原定任期 离任 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 司及其控 务（如适
到期日 原因 毕的公开
股子公司 用）
承诺
任职
王剑虎 董事 2026 年 8 2028 年 10 工作 否 不适用 否，不存在
战略和 ESG 委员会委员 月 24 日 月9日 原因 未履行完
总裁 毕的公开
承诺（含增
持承诺）
二、离任对公司的影响
王剑虎先生辞职未导致董事会成员低于法定或《公司章程》规定的最低人数，
不会影响公司董事会的依法规范运作, 也没有需要引起公司董事会、股东注意的
事项。
王剑虎先生将按照公司相关管理制度做好交接工作；公司将尽快履行补选董
事、战略和 ESG 委员会委员以及聘任总裁的程序。
公司董事会对王剑虎先生担任董事、战略和 ESG 委员会委员及总裁期间的
勤勉工作和对公司发展所作的贡献，表示诚挚的敬意和衷心的感谢！
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司董事会
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