独立董事专门会议 2026 年第三次会议审核意见
广州智光电气股份有限公司
独立董事专门会议 2026 年第三次会议审核意见
一、会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大
资产重组管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《广州智光电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及
《广州智光电气股份有限公司独立董事制度》（以下简称“《独立董事制度》”
）等相关法律法规、规章制度的规定，广州智光电气股份有限公司（以下简称“
公司”）第七届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议于2026年8月20日上
午9:00以通讯结合书面审议方式召开。本次会议应出席独立董事3名，实际出席
会议的独立董事3名。全体独立董事会前一致推举独立董事彭说龙为第七届董事
会独立董事专门会议2026年第三次会议的召集人和主持人，公司部分董事及高级
管理人员列席会议，本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等有关规
定。
二、会议审议情况
（一）审议并通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项的议案》
经审核，我们认为：自本次交易方案披露以来，公司严格按照相关法律、
法规及规范性文件等规定，组织相关各方积极推进本次交易。鉴于当前市场环
境较本次交易事项筹划初期发生了较大变化，结合交易相关方的实际情况，为
切实维护公司和广大投资者利益，经公司审慎考虑并与交易对方友好协商，决
定终止本次交易。公司终止本次交易是综合考虑目前市场环境变化及交易相关
方的实际情况，并与相关各方充分沟通及协商后，为切实维护公司和广大投资
者利益作出的审慎决定，不存在公司及相关方需承担相关违约责任的情形，本
次交易终止不会对公司主营业务经营、财务状况产生重大不利影响。
独立董事专门会议 2026 年第三次会议审核意见
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独立董事：彭说龙 陈小卫 卫建国
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