证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2026-049
天津锐新昌科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 21 日召开第七
届董事会第十二次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公
司内部审计部门负责人的议案》。经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任肖杉
女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任
期届满之日止。
肖杉女士简历：肖杉，女，1993 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，注册会计师（非执业 CPA 会员）、中级会计师。曾任安永华明会计师事务所天
津分所高级审计员，2022 年 11 月入职天津锐新昌科技股份有限公司，现从事公司内部
审计事务。
肖杉女士不属于“失信被执行人”，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示，未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《中华人民共和国公司法》
《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等规定的不得担任上市公司内部审计部门负责人的情形，
其任职资格符合法律、法规、规范性文件和《天津锐新昌科技股份有限公司章程》规定
的任职条件。
特此公告。
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