中国全聚德（集团）股份有限公司
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法
律法规及规范性文件以及《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）的有关规定，中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2026 年 8 月 9 日以通讯方式召开 2026 年第二次独立董事专门会议。本
次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事吕守升召集并主持。本次通讯表
决应参加的独立董事 3 人，实际参加通讯表决的独立董事 3 人。
全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取
有关人员的汇报并详细了解有关情况后，对拟提交公司董事会第十届八次会议审
议的部分事项进行了会前审核并发表审查意见，具体如下：
《关于〈北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告（2026 年半年
度）〉的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
经审核，我们认为：公司出具的《北京首都旅游集团财务有限公司风险持
续评估报告（2026 年半年度）》充分反映了北京首都旅游集团财务有限公司（以
下简称“财务公司”）的经营资质、业务和风险状况，其业务范围、业务内容和
流程、内部的风险控制制度等措施均受到监管机构的严格监管。公司与财务公司
发生的关联交易符合公司经营的需要，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。
基于此，我们同意将《关于〈北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告
（2026 年半年度）〉的议案》提交公司董事会第十届八次会议审议。董事会在对
该议案进行表决时，关联董事吴金梅、石磊、成琳应按规定予以回避。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《中国全聚德（集团）股份有限公司 2026 年第二次独立董事专
门会议决议》之签署页）
独立董事签字： 吕守升
童盼
刘斌
二〇二六年八月九日
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