证券代码：001365 证券简称：天海电子 公告编号：2026-021
天海汽车电子集团股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
天海汽车电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 8 月 20 日召开的第三届
董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开天海汽车电子集团股份有限公司 2026 年第
一次临时股东会的议案》。公司拟于 2026 年 9 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会，现
就召开本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 09 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09
月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 09 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于修订天海汽车电子集团股份有限公 √作为投票对象的子
司部分治理制度的议案》 议案数（3）
《天海汽车电子集团股份有限公司股东会
议事规则》
《天海汽车电子集团股份有限公司董事会
议事规则》
《天海汽车电子集团股份有限公司董事、
高级管理人员薪酬管理制度》
《关于天海汽车电子集团股份有限公司董
况的议案》
《关于天海汽车电子集团股份有限公司购
买董事、高级管理人员责任险的议案》
查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件
或证明；委托代理他人出席会议的，应当出示股东授权委托书和个人有效身份证件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证、能证明具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出
席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记，采用信函方式登记的，应当在
联系人：李胜涛
电话及传真：0392-3279707
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《天海汽车电子集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
特此公告。
天海汽车电子集团股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
天海汽车电子集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席天海汽车电子集团股份有限公司于
权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于修订天海汽车电子集团股份有限公司部分治理
制度的议案》
《天海汽车电子集团股份有限公司董事、高级管理人
员薪酬管理制度》
《关于天海汽车电子集团股份有限公司董事、高级管
理人员 2025 年度薪酬执行情况的议案》
《关于天海汽车电子集团股份有限公司购买董事、高
级管理人员责任险的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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