证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2026-036
江苏中捷精工科技股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 09 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 09 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 09 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
（1）截至 2026 年 9 月 4 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东或
其委托代理人，该委托代理人不必是公司股东（授权委托书见附件 2）；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
码
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于向子公司提供银行授信担保
的议案》
《关于公司续聘 2026 年度会计师事
务所的议案》
上述议案已分别经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体内
容详见同日公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并对计票结果进行公
开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函、邮件方式或专人送达方式登记。
（二）登记时间：2026 年 9 月 4 日上午 9:00—11:00，下午 14:00—
（三）登记地点：江苏省无锡市东港路 8 号三楼证券管理部（董事会办
公室）。
（四）登记手续：
托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复
印件办理登记手续。
定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的
法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
委托代理人应持本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法
人股东营业执照复印件办理登记手续。
人送达方式登记。股东请仔细填写参会股东登记表（详见附件三），以便登
记确认。（信函或邮件发送方式以 2026 年 9 月 4 日 17:00 前到达本公司为准）
席会议现场签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。②公司不接
受电话登记。
（五）会议联系方式
联系人：张叶飞
联系电话：0510-88351766
联系传真：0510-88769937
电子邮箱：jszj@wuxizhongjie.com
联系地址：江苏省无锡市东港路 8 号三楼证券管理部（董事会办公室）
邮政编码：214199
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第三届董事会第二十一次会议
特此公告。
江苏中捷精工科技股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“中捷投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身
份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件二
江苏中捷精工科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏中捷精
工科技股份有限公司于 2026 年 09 月 09 日召开的 2026 年第二次临时股东会，
并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
非累积投票提案
关于向子公司提供银行授信
担保的议案
关于公司续聘 2026 年度会计
师事务所的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件三：
江苏中捷精工科技股份有限公司
股东姓名（法人/自然人股东名称）
股东地址（法人股东填写） 邮编：
出席会议人员姓名 身份证号码
委托人（法定代表人姓名） 身份证号码
持股数 股东账户号码
联系人 电话 传真
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
注：
公司。
首页
微信公众号
证券之星APP
