证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2026-028
成都佳发安泰教育科技股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第二十四次会议决议，
公司决定于 2026 年 9 月 10 日
（星
期四）召开 2026 年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 9 月 10 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 9 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月
（1）于股权登记日 2026 年 9 月 4 日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
泰教育科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非
独立董事候选人的议案
关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独
立董事候选人的议案
细内容请见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关
公告。
披露。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
备案审核无异议，股东会方可进行表决。
事 3 名、独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的
股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为
限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的
选举票数。
三、会议登记等事项
安泰教育科技股份有限公司会议室
（1）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手
续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授
权委托书（附件二）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应
携带上述文件的原件参加股东会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）
、
委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上
述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写
参会股东登记表（附件三）以便登记确认。传真或信函须在 2026 年
都市武侯区武科西二路 188 号成都佳发安泰教育科技股份有限公司 8
楼证券部办公室，邮编：610000(信封请注明“股东会”字样)。不接
受电话登记。
时间半小时之前到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，
谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
地址：四川省成都市武侯区武科西二路 188 号成都佳发安泰教育
科技股份有限公司会议室
联系人：阴彩宾
联系电话：028-65293708
传真：028-85925610
电子邮箱：cdjiafaantai@163.com
邮政编码：610000
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
；
特此公告。
成都佳发安泰教育科技股份有限公司
董事会
附件一、参加网络投票的具体操作流程
附件二、授权委托书
附件三、参会股东登记表
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
发投票”。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
...... ......
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的
选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数
在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的
选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数
在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
成都佳发安泰教育科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席成都佳发安泰教育科技股份
有限公司于 2026 年 9 月 10 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非
独立董事候选人的议案
关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独
立董事候选人的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件三：
成都佳发安泰教育科技股份有限公司
个 人股东姓 名/
法人股东名称
个人股东身份证
法 人股 东 法 定
号 码/ 法人股东
代表人姓名
营业执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名
是否委托
/名称
代 理人 身 份 证
代理人姓名
号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个 人股东签 字/
法人股东盖章
附注：
真方式送到公司证券部，不接受电话登记；
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