杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开第六届董事会第五次会议，审
议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，会议决定于2026年9月8日召开公司2026年第二次
临时股东会，现将会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年9月8日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月8日9:15-9:25，
的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有
表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
《关于增加向银行等金融机构申请综合授信额
度的议案》
上述提案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年8月24日刊登在巨潮
资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
上述提案1.00为特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以
上通过。
上述提案2.00审议时，关联股东应当回避表决且不接受其他股东委托投票。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明（以
下简称“身份证明”）办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证明、股东
授权委托书（详见附件三）、委托人身份证明办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持
本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。法
定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书（详见附件三）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》
（详见附件二），以便登记确认。
传真方式登记的须在 2026 年 9 月 3 日 17:00 之前送达或传真到公司。
函方式登记，信封上请注明“股东会”字样）。
出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证明和授权委托书等原件，并于会议前半小时到达会场，
谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
联系人：宋璇、胡慧
电话号码：0571-88373153
传真号码：0571-88370235
电子邮箱：huhui@joyware.com
相关费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作程序
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件：
附件一、《参加网络投票的具体操作流程》
附件二、《参会股东登记表》
附件三、《授权委托书》
特此公告！
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对
总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为
准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
联网投票系统进行投票。
股东姓名/名称
身份证号码/统一社会信用
代码
股东账号
持股数量/表决权数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
是否委托他人参加
代理人姓名及身份证号码
备注：
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
说明：1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席杭州中威电子股份有限公司于 2026 年 9 月 8 日
召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾 同意 反对 弃权
码 的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于变更经营范围并修订〈公司
章程〉的议案》
《关于购买董事、高级管理人员责
任险的议案》
《关于增加向银行等金融机构申请
综合授信额度的议案》
《关于为控股子公司提供财务资助
的议案》
委托人姓名或者名称（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
委托人持有上市公司股份的类别和数量：
受托人姓名（签名）：
受托人身份证号码：
签发日期： 年 月 日
委托有效期： 年 月 日 至 年 月 日
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