证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2026-066
恒锋工具股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 09 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09
月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 09 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 09 月 03 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件二）
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于公司 2026 年半年度利润分配预
案的议案》
《关于变更部分募集资金投资项目实施
方式及调整内部投资结构的议案》
中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：1.单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东；2.持有公司股份的公司董事、高级管理人员。
三、会议登记等事项
已收到登记资料。
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须
持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托人身
份证复印件进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明
和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、
营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函或邮件方式办理登记，不接受电话登记。信函或邮件
方式以 2026 年 9 月 8 日下午 16:00 时前到达本公司为准，信函邮寄地址：浙江省嘉兴市海
盐县武原街道海兴东路 68 号恒锋工具股份有限公司证券部，邮编：314300。如通过信函方
式登记，信封上请注明“2026 年第一次临时股东会”字样。（股东参会登记表见附件
三）。
公室。
联系人：陈子怡
电话：0573-86169505
传真：0573-86122456
邮箱：pr@esttools.com
达会场办理登记手续。
理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
恒锋工具股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席恒锋工具股份有限公司于
行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的
议案》
《关于变更部分募集资金投资项目实施方式
及调整内部投资结构的议案》
注：委托人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，并在所选意见的相应栏目打“√”，多选或
不选视为无效委托。
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件三
恒锋工具股份有限公司
恒锋工具股份有限公司:
截至 2026 年 09 月 03 日 15:00 交易结束时，本人/本单位持有贵公司股票（股票代码：
姓名/名称 股东账号
身份证号码/
持股数量
营业执照号码
出席会议人员姓名 是否委托参会
代理人姓名 代理人证件号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人/法定代
备注
表人参会
注：
件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；
日期： 年 月 日
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