证券代码：002639 证券简称：雪人集团 公告编号：2026-042
福建雪人集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
根据福建雪人集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026 年 8 月 21
日第六届董事会第十四次会议作出的决议，兹定于 2026 年 9 月 9 日 14:00 时在公司会议室
召开公司 2026 年第一次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决
方式，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议时间：2026 年 9 月 9 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9
月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2026 年 9 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）截至 2026 年 9 月 1 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司 2026 年 8
月 24 日刊登于指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事
会第十四次会议决议公告》《关于为全资子公司提供项目履约担保额度预计的公告》以及
《公司章程修订对照表》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》的规
定，提案 1.00-2.00 作为特别决议须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表
证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；
有限公司证券投资部；
户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书模板见附件 2）；
异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2026 年 9 月 8 日 17:00 前送
达或传真至公司证券投资部（请注明“股东会”字样），不接受电话登记；
有限公司证券投资部（邮政编码：350200）；
事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
福建雪人集团股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
所互联网投票系统进行投票。
附件 2
福建雪人集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席福建雪人集团股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
备注
提案
议案名称 该列打勾的栏 同意 弃权 反对
编码
目可以投票
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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