证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2026-045
江苏泽宇智能电力股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》和《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，基于公司第三届董事会第十四次会议审议决定，将于 2026 年 9 月 8 日召开公司 2026 年第三次
临时股东会，对董事会审议的需要提交公司股东会的议案进行审议，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 08 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 08 日
年 09 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 8 月 31 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场
会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议并参与表决（该股东代理人不必是
本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于注销回购股份并减少注册资本、修订
《公司章程》的议案
（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
上通过。
份的股东）的表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人
出席的，代理人凭代理人的身份证、授权委托书（见附件二）、委托人的身份证（复印件）办理登记。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法
人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权
委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
（3）异地股东登记：可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》
（见附件三），以便登记确认。信函或电子邮件需于 2026 年 9 月 3 日下午 17:00 前送达公司（不接受
电话登记），信函上请注明“股东会”字样，书面信函登记以抵达本公司的时间为准。
（1）联系人：张晓飞
（2）联系电话：0513-85359899
（3）电子邮箱：z.xf@zeyu99.com
（4）传真号码：0513-85359800
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、
自然人股东须签字）均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；
（2）为保证会议的顺利进行，公司不接受会议召开当天的现场报名，请出席现场会议的股东和股
东代理人携带原件，于会前半小时到会场办理登记入场手续；
（3）本次会议会期预计半天，与会股东交通及食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
江苏泽宇智能电力股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
江苏泽宇智能电力股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏泽宇智能电力股份有限公司于
权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
关于注销回购股份并减少注册
案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件三
江苏泽宇智能电力股份有限公司
个人股东名称/ 身份证号码/
法人股东名称 企业统一社会信用代码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 □是 □否 备注
委托人 是否提交授权委托书 □是 □否
联系地址 邮政编码
注：1、本人（本单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司
股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（本单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人
（本单位）承担全部责任。特此承诺。
接受电话登记。登记时间内用邮寄方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函以登记时间内公司
收到为准。
股东签字（法人股东盖章）：_______________________
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