证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2026-032
浙江信凯科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六
次会议于2026年8月20日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。
会议通知于2026年8月7日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出
席董事7人（其中独立董事施放先生、梁伟亮先生、沈日炯先生通过通讯方式参
加会议）。会议由董事长李治先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的
规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
公司董事审议通过如下议案：
董事会认为：公司 2026 年半年度报告全文及其摘要的编制和审核程序符合
法律、行政法规、中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容公允地反映了
公司的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半
年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
上述议案已经董事会审计委员会会议审议通过。
表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
的专项报告>的议案》
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会编制了《2026 年
半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半
年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
三、备查文件
特此公告。
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