证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2026-035
山东海化股份有限公司
第九届董事会 2026 年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 2026 年第
三次会议通知于 2026 年 8 月 11 日以书面及电子方式下发给各位董事。8
月 21 日，会议在 908 会议室以现场结合通讯表决方式召开，由孙令波董
事长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人（独立董事綦好东、朱德
胜及马东宁 3 人以通讯表决方式出席），公司董事会秘书、财务总监列席
了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
》
报告期内，公司有序开展各项生产经营活动，实现营业收入
详见同日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化股份有限公司 2026 年半
年度报告摘要》
（公告编号：2026-036）及巨潮资讯网上的《山东海化股
份有限公司 2026 年半年度报告》
。本报告已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为满足经营活动的资金需求，合营企业山东海化骊潍新材料有限公司
拟向银行申请 3,000 万元的综合授信额度，公司与该公司其他股东拟按出
资比例提供相关担保。其中公司提供 1,530 万元的保证担保，担保期限自
担保实际发生之日起不超过 12 个月。
根据相关规定，本事项构成关联担保，公司现任董事均不属于关联董
事，无需回避表决。本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交
司不属于关联股东，无需回避表决。
详见同日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网上
的《山东海化股份有限公司关于为合营企业提供担保暨关联交易的公告》
（公告编号：2026-037）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为满足经营管理需要，结合实际情况，公司拟变更经营范围，并对《公
司章程》相关条款进行修改，具体修改内容如下表：
《公司章程》修改对照表
修 改 前 修 改 后
第十五条 经公司 第十五条 经公司登记机关核准，公司的经营
登记机关核准，公司的 范围：
经营范围： 许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产
许可项目：危险化 【分支机构经营】；食品添加剂生产【分支机构经
学品生产；危险化学品 营】；非煤矿山矿产资源开采【分支机构经营】；
经营；食品添加剂生产； 饲料添加剂生产【分支机构经营】；肥料生产【分
矿产资源（非煤矿山） 支机构经营】。（依法须经批准的项目，经相关部
开采；饲料添加剂生产； 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
肥料生产；货物进出口； 部门批准文件或许可证件为准）
技术进出口。（依法须 一般项目：货物进出口；技术进出口；化工产
经批准的项目，经相关 品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；
部门批准后方可开展经 金属材料销售；木材销售；五金产品批发；轴承销
营活动，具体经营项目 售；阀门和旋塞销售；润滑油销售；涂料销售（不
以相关部门批准文件或 含危险化学品）；橡胶制品销售；塑料制品销售；
许可证件为准） 办公用品销售；日用杂品销售；劳动保护用品销售；
一般项目：化工产 肥料销售；煤炭及制品销售；专用化学产品销售（不
品生产（不含许可类化 含危险化学品）；水泥制品销售；电工器材销售；
工产品）；化工产品销 紧固件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；密封
售（不含许可类化工产 件销售；炼油、化工生产专用设备销售；特种设备
品）；非食用盐加工； 销售；泵及真空设备销售；物料搬运装备销售；电
非食用盐销售；食品添 力电子元器件销售；消防器材销售；电工仪器仪表
加剂销售；饲料添加剂 销售；通讯设备销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；
销售；肥料销售；化肥 风机、风扇销售；制冷、空调设备销售；机械零件、
销售；塑料制品销售； 零部件销售；机械设备销售；石油制品销售（不含
专用化学产品制造（不 危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学
含危险化学品）；专用 品等需许可审批的项目）；再生资源销售；招投标
化学产品销售（不含危 代理服务；工程管理服务；化工产品生产（不含许
险化学品）；技术服务、 可类化工产品）【分支机构经营】；非食用盐加工
技术开发、技术咨询、 【分支机构经营】；非食用盐销售【分支机构经营】；
技术交流、技术转让、 食品添加剂销售【分支机构经营】；饲料添加剂销
技术推广；非居住房地 售【分支机构经营】；化肥销售【分支机构经营】；
产租赁；机械设备租赁。 专用化学产品制造（不含危险化学品）【分支机构
（除依法须经批准的项 经营】；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
目外，凭营业执照依法 流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；机
自主开展经营活动） 械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2026 年第四次临时股东会审议批准。
会议决定于 2026 年 9 月 16 日召开 2026 年第四次临时股东会。
详见同日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网上
的《山东海化股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-038）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
