证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2026-032
北京海兰信数据科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海兰信”）于
十九次会议。公司于 2026 年 8 月 10 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，
会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人。本次董事会的召
集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董
事长卢耀祖先生召集和主持，公司董事会秘书列席本次会议，经全体董事表决，
形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司＜2026 年半年度报告全文及摘要＞的议案》
经与会董事审议，一致认为：公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年
度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、
深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《2026 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》
报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定的要求，对募集资金进行使
用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情况。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于公司向交通银行申请授信的议案》
为满足公司生产经营需要，公司拟向交通银行股份有限公司上海市分行申请
综合授信，综合授信额度总计不超过人民币 1.2 亿元整（最终以银行实际审批的
授信额度为准），授信期限 1 年，担保方式为信用，并授权公司管理层签署此次
银行综合授信业务的相关文件，具体融资金额将视公司经营实际需求确定。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十日
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