证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2026-058
债券代码：123119 债券简称：康泰转 2
深圳康泰生物制品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
《说明函》，因股东会召开日前一个交易日股价发生较大波动，与董事会提议该
议案时发生较大变化，故对本次股东会议案投了反对票；
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 8 月 21 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 8 月 21 日 9:15-15:00。
团大厦公司会议室。
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
二、会议出席情况
中小股东（中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）共461人，代表有表决权股份数为30,050,636
股，占公司股份总数的2.6905%。
（1）参加现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份数为
（2）通过网络投票的股东共459人，代表有表决权股份数为21,250,622股，
占公司股份总数的1.9026%。
出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决情况如下：
（一）审议未通过《关于董事会提议向下修正“康泰转2”转股价格及承诺
未来期间不再提议向下修正转股价格的议案》
本议案的关联股东对本议案已回避表决，回避股份数合计为392,627股，出
席本次股东会的其他非关联股东及股东代理人进行了表决。
表决结果：同意21,019,776股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的6.6817%；反对292,967,236股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决结果：同意21,019,776股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的70.8739%；反对8,039,773股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的27.1083%；弃权598,460股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的2.0179%。
该议案属于“特别决议议案”，未获出席本次股东会有效表决权股份总数的
三分之二以上同意，故公司本次不向下修正“康泰转2”的转股价格，且“承诺
未来期间不再提议向下修正转股价格”不生效。
四、律师事务所出具的法律意见书
本次股东会经国浩律师（深圳）事务所丁明明律师、幸黄华律师出席见证，
并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》
《证
券法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》的规定；出席本次股东会人员的资格及召集人资格合法有效；本次股东会的
表决程序与表决结果合法有效。
该法律意见书全文于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
五、备查文件
第一次临时股东会之法律意见书》。
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会
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