证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2026-024
成都雷电微力科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第三次会议于 2026 年 8 月 21 日在公司会议室现场召开，会议通知于
事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长桂峻先生召集并主持，公司高
级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律
法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长桂峻先生主持，经与会董事审议，形成以下决议：
（一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司
公司根据相关法律法规及规范性文件要求，编制了《2026 年半年度
报告》及其摘要。经审议，董事会认为报告反映了报告期内公司的财务状
况和经营成果等事项，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容请详见公司同日在
巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ） 披 露 的 《 2026 年 半 年 度 报 告 》 及
《2026 年半年度报告摘要》。
本议案无需提交股东会审议。
（二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更注
册资本并修订<公司章程>的议案》。
公司以定向发行的方式为 2022 年激励计划首次授予第三个归属期、
股份总数条款进行修订，并办理后续工商变更登记、章程备案事宜。
具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。
公司 2022 年第三次临时股东大会以及 2023 年第二次临时股东大会已
授权董事会办理限制性股票归属所涉及的注册资本变更、修改公司章程事
项，本议案无需再提交股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
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