证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2026-051
卡莱特云科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的情况概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意卡莱特云
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1920 号）同
意注册，卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币
普通股（A股）1,700 万股，发行价格为 96 元/股，本次发行募集资金总额为
金净额为 1,455,266,847.02 元。上述募集资金到位后，安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）进行了验证，并于 2022 年 11 月 28 日出具了安永华明（2022）验
字第 61647772_H01 号《验资报告》。
二、本次募集资金专户的开立情况和《募集资金四方监管协议》的签订情况
开立募集资金专户暨授权签订募集资金专户监管协议的议案》，同意公司全资子
公司北京同尔科技有限公司（以下简称“同尔科技”）、成都元芯微科技有限公司
（以下简称“元芯微”）新增募集资金银行专项账户存放用于建设“AI视觉及多模态
感知与边缘计算智能平台研发及产业化项目”的募集资金，对募集资金进行集中
管理和使用。并授权公司管理层签订募集资金专户监管协议。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资
金管理制度》的规定，公司分别和元芯微及同尔科技，与上海浦东发展银行股份
有限公司深圳分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订《募集资金四方监
管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
截至 2026 年 7 月 27 日，上述新增的募集资金专项账户开立和存储情况如下：
专户余额
开户主体 开户银行 募集资金专户账号 募集资金用途
（元）
AI视觉及多模态
上海浦东发展
成都元芯微科 感知与边缘计算智
银行股份有限 79430078801500000991 0
技有限公司 能平台研发及产业
公司深圳分行
化项目
AI视觉及多模态
上海浦东发展
北京同尔科技 感知与边缘计算智
银行股份有限 79430078801700000990 0
有限公司 能平台研发及产业
公司深圳分行
化项目
三、募集资金监管协议的主要内容
（一）协议签署主体
甲方一：卡莱特云科技股份有限公司
甲方二：成都元芯微科技有限公司/北京同尔科技有限公司（与“甲方一”合
称“甲方”）
乙方：上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
丙方：中国国际金融股份有限公司（保荐机构）
（二）协议主要内容
于AI视觉及多模态感知与边缘计算智能平台研发及产业化项目募集资金的存储
和使用，不得用作其他用途。
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资
金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督
权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查
募集资金专户存储情况。
复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的
资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身
份证明和单位介绍信。
乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
孰低原则在 5,000 万元或募集资金净额的 20%之间确定)的，甲方及乙方应当及
时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方书
面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金
专户。
同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
四、备查文件
分行、中国国际金融股份有限公司签订的《募集资金四方监管协议》；
行、中国国际金融股份有限公司签订的《募集资金四方监管协议》。
特此公告。
卡莱特云科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
