证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2026-038
浙江晶盛机电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”) 于2026年8月20日召开第六
届董事会第七次会议，审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进全体董事、高级管理
人员及相关责任人员充分履行职责，提升公司治理水平，保障公司及广大投资者
的合法权益。根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、
高级管理人员以及相关责任人员购买责任险（以下简称“责任险”）。由于全体
董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事对上述议案回避表决，上
述议案将直接提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟购买责任险方案
体以最终签署的保险合同为准）
为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述方
案框架内授权公司管理层办理购买责任险的相关事宜，包括但不限于：确定被保
险人；确定保险公司；确定保险金额、保险费及保险合同其他条款；选择及聘任
保险经纪公司或其他中介机构；商谈、签署相关法律文件及处理与投保相关的其
他事项等，以及在不超出前述金额上限前提下，在今后保险合同期满时或期满之
前办理续保或重新投保等相关事宜。
二、审议程序
公司于 2026 年 8 月 20 日召开第六届董事会薪酬与考核委员会会议，审议了
《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。全体委员均回避表决，直接将
此议案提交公司董事会审议。
公司于 2026 年 8 月 20 日召开第六届董事会第七次会议，审议了《关于购买
董事、高级管理人员责任险的议案》。全体董事均回避表决，本议案直接提交公
司 2026 年第二次临时股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
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