证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2026-042
宋城演艺发展股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
九次会议审议通过。
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 08 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09
月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 09 月 08 日 9:15-15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。即：截至 2026 年 9 月 3 日下午收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，
并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必
是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
过。
决 权 的 2/3 以 上 同 意 方 可 通 过 。 详 细 内 容 参 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对提案 1.00 实施中小投资者单独计票并
披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东：须持本人身份证或其他能表明身份的有效身份证件办理登记手续；
委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证件、自然人股东身份证件、授权委托书
（见附件 2）办理登记手续；
（2）法人股东：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表
人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手
续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的营业执照复印件、代理
人身份证件、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书及其身份证复印件办
理登记手续；
（3）股东可采用现场或电子邮件的方式登记。股东请仔细填写《参会登记表》（见
附件 3），并于 2026 年 9 月 4 日 17:00 前送达公司证券部邮箱，以便登记确认。
联系人：李竹青
电 话：0571-87091255
邮 箱：sczq@songcn.com（邮件主题请注明：股东会登记）
地 址：浙江省杭州市之江路 148 号宋城演艺证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件
五、备查文件
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
宋城演艺发展股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席宋城演艺发展股份有限公
司于 2026 年 09 月 08 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以
下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注（该列
同 反 弃
提案编码 提案名称 打勾的栏目
意 对 权
可以投票）
非累积投票提案
《关于变更注册资本并修订<公司章程>的
议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量（股）：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
宋城演艺发展股份有限公司
股东姓名/名称
身份证号码/统一社会信
用代码
股东账号
持股数（股）
联系电话
联系邮箱
联系地址及邮编
是否为本人参会
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