证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2026-060
宁波能之光新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
宁波能之光新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会成
员已经公司 2026 年第一次临时股东会选举产生。为促进公司规范运作、完善公
司治理结构，公司于 2026 年 8 月 20 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过
《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》，有关情况公告如下：
一、换届基本情况
经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下：
委员会名称 主任委员（召集人） 委员
审计委员会 吴本军 周海滨、曾庆东
提名委员会 林坤彬 吴本军、张发饶
薪酬与考核委员会 周海滨 林坤彬、施振中
战略决策委员会 张发饶 吴本军、施振中、蓝传峰、
曾庆东
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担
任主任委员（召集人）；审计委员会的主任委员（召集人）吴本军先生为会计专
业人士，审计委员会成员均由不在公司担任高级管理人员的董事担任。
二、换届对公司的影响
本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生
产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
（一）
《宁波能之光新材料科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
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