证券代码：920489 证券简称：佳先股份 公告编号：2026-068
安徽佳先功能助剂股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽佳先功能助剂股份有限公司向不
特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1167 号文)核准，截至 2020
年 7 月 8 日止，公司采取网下向符合条件的投资者询价配售和网上向开通新三板
精选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，向不特定合格投资者
发行人民币普通股 2,132.18 万股，每股发行价格为人民币 9.50 元，募集资金总
额人民币 20,255.71 万元,扣除不含税发行费用人民币 1,953.43 万元，实际募集资
金净额为人民币 18,302.28 万元。该募集资金已于 2020 年 7 月 7 日到账。上述资
金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2020]230Z0126 号《验资报告》验证。
公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至 2026 年 6 月 30 日止，本公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如
下:
金额单位：人民币万元
实施 募集资金计划投资 累计投入募集 投入进度（%）
募集资金用途
主体 总额（调整后）
（1） 资金金额（2） （3）=（2）/（1）
年 产 7,000tDBM 及
佳先
股份
（退市进园项目）
年产 15000 吨生物可
佳先
降解材料功能助剂项 3,187.00 2,842.82 89.20
股份
目一期项目
佳先
补流及偿还银行贷款 6,000.00 5,150.40 85.84
股份
合计 - 1,9187.00 18,127.22 —
截至 2026 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行账号 余额
中国光大银行股份有限公司合肥分行 52120180805300588 已注销
上海浦东发展银行股份有限公司蚌埠分行 18010078801800000970 已注销
已于 2026 年 3
中信银行股份有限公司合肥分行 8112301011800633240
月注销
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定
了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了
明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
证券”）分别与中国光大银行股份有限公司合肥分行（以下简称“光大银行”）、
上海浦东发展银行股份有限公司蚌埠分行（以下简称“浦发银行”）、中信银行股
份有限公司合肥分行（以下简称“中信银行”）签署《募集资金三方监管协议》，
分别在光大银行、浦发银行、中信银行开设募集资金专项账户。三方监管协议与
全国中小企业股份转让系统有限公司三方监管协议范本不存在重大差异，三方监
管协议的履行不存在问题。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
报告期内，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 87.03 万元，
具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
截至 2020 年 7 月 7 日止，公司退市进园项目已投入自筹资金 2,085.97 万元，
募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
（四）节余募集资金转出的情况
报告期，公司第六届董事会第六次会议、2026 年第一次临时股东会审议通
过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将年
产 15000 吨生物可降解材料功能助剂项目一期项目结项，将节余募集资金 566.19
万元(含利息)永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用，并于 2026 年 3
月将该募集资金专户注销。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
根据公司发展战略规划和研发需求情况，为提高募集资金使用效率，提升公
司的盈利能力，2023 年 3 月 27 日，公司第五届董事会第八次会议、第五届监事
会第六次会议审议通过了《变更部分募集资金用途的议案》，同意将募投项目之
一研发中心建设项目变更为年产 15000 吨生物可降解材料功能助剂项目一期项
目。2023 年 4 月 17 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《变更部
分募集资金用途的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在北京证券交
易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《变更部分募集资金用途的
公告》（公告编号：2023-021）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期，公司自查发现存在财务人员操作失误导致付款账户使用错误情形，
涉及金额 7886 元，公司发现后已第一时间全额转回。除前述情况外，公司按照
相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情
况及时地进行了披露，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
六、备查文件
《安徽佳先功能助剂股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》
安徽佳先功能助剂股份有限公司
董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：万元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
的募集资金）
改变用途的募集资金金额 3,187.00
已累计投入募集资金总额 18,127.22
改变用途的募集资金总额比例 17.41%
项目可行
是否已变更 截至期末累 截至期末投入 项目达到预
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 是否达到 性是否发
项目，含部 计投入金额 进度（%） 定可使用状
途 （1） 额 预计效益 生重大变
分变更 （2） (3)＝(2)/(1) 态日期
化
年产
月 25 日
产项目（退市
进园项目）
年产 15000 吨 是 3,187.00 87.03 2,842.82 89.20% 2025 年 12 不适用 不适用
生物可降解 月 25 日
材料功能助
剂项目一期
项目
补流及偿还
否 6,000.00 ０ 5,150.40 85.84% 不适用 不适用 不适用
银行贷款
合计 - 19,187.00 87.03 18,127.22 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计
划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划 不适用
是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
率，提升公司的盈利能力，公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资 审议通过了《变更部分募集资金用途的议案》，同意将募投项目之一研发中心建设项
金用途） 目变更为年产 15000 吨生物可降解材料功能助剂项目一期项目。2023 年 4 月 17 日，
公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《变更部分募集资金用途的议案》。具
体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 28 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：
截至 2020 年 7 月 7 日止，公司退市进园项目已投入自筹资金 2,085.97 万元，募集资
募集资金置换自筹资金情况说明 金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,085.97
万元。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额
不适用
度
报告期末使用募集资金暂时补流的金额 不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额
不适用
度
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品
不适用
的余额
超募资金使用的情况说明 不适用
报告期，公司第六届董事会第六次会议、2026 年第一次临时股东会审议通过《关于募
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将年产 15000 吨生物
节余募集资金转出的情况说明
可降解材料功能助剂项目一期项目结项，将节余募集资金 566.19 万元(含利息)永久
补充流动资金，用于公司日常生产经营使用，并于 2026 年 3 月将该募集资金专户注
销。
投资境外募投项目的情况说明 不适用
注：“年产 7,000tDBM 及 1,000tSBM 生产项目（退市进园项目）”已经投入使用，建成后正逐步释放产能，项目未达预期，主要受近年来行业需求
低迷、市场竞争激烈等多重因素影响，导致公司 DBM、SBM 产品收入未达预期。
首页
微信公众号
证券之星APP
