证券代码：920176 证券简称：维琪科技 公告编号：2026-119
深圳市维琪科技股份有限公司
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误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
深圳市维琪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 11 日召
开董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议，于 2026 年 8 月 21 日召
开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的
议案》，现将有关情况公告如下：
一、关于调整董事会专门委员会委员的基本情况
因公司架构调整的需要，公司拟调整董事会提名、薪酬与考核委员会的组成
人员名单，调整前后的委员会组成人员如下：
调整前：
专门委员会名称 委员
提名、薪酬与考核委员会 马英、丁文锋、朱虎成
调整后：
专门委员会名称 委员
提名、薪酬与考核委员会 马英、章高宏、朱虎成
董事会提名、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上，并由独立董事马英
担任召集人。上述董事会提名、薪酬与考核委员会委员的任期自本次董事会审议
通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
二、本次调整对公司的影响
本次董事会专门委员会委员的调整符合《公司法》《北京证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营
产生不利影响。
三、备查文件
年第三次会议决议》
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