证券代码：600535 证券简称：天士力 公告编号：临 2026-035 号
天士力医药集团股份有限公司
关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
经天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第二次临时股
东大会审议通过，公司已为全体董事、监事及高级管理人员购买了责任险。为进
一步完善风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、高级管理人员及相关责
任人在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，
根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对现
有责任险方案进行调整，现将相关情况公告如下：
一、董监高责任险具体方案
员（具体以最终签订的保险合同为准）
保险合同为准）
二、提请授权事项
提请公司股东会授权董事会，并由董事会授权公司管理层在上述权限内办理
责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费用
及其它保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件
及处理与投保、理赔相关的其它事项等），以及在今后责任险保险合同期满时（或
之前）办理续保或重新投保等相关事宜。
三、履行的审议程序
五次工作会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于全体
提名、薪酬与考核委员会成员均为被保险对象，全体成员均回避表决，该议案直
接提交至公司董事会审议。
买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于全体董事均为被保险对象，公司全
体董事均回避表决，该议案将直接提交至公司股东会审议。
特此公告。
天士力医药集团股份有限公司董事会
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