证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2026-030
北京凯因科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京凯因科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 21 日召开
第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关
于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。上述议案尚需提交
股东会审议。具体内容公告如下：
一、修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等相关法律法规及规范性文件规定，结合公司实际情况，公司拟对《北
京凯因科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中职务名称相关
条款进行修订，本次职务名称的修订不涉及公司高级管理人员的变动。具体修订
内容如下：
修订前 修订后
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公
司的总裁、常务副总裁、副总裁、董事会秘 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公
书、首席财务官、首席科研官、首席人力资 司的总裁、副总裁、董事会秘书、首席财务
源官。本章程所称总裁同《公司法》规定的 官。本章程所称总裁同《公司法》规定的经
经理具有相同的含义；本章程所称常务副总 理具有相同的含义；本章程所称副总裁同
裁、副总裁同《公司法》规定的副经理具有 《公司法》规定的副经理具有相同的含义。
相同的含义。
第一百五十四条 公司设总裁 1 名，常务副
总裁、副总裁以及其他高级管理人员若干
第一百五十四条 公司设总裁 1 名，副总裁
名。
以及其他高级管理人员若干名。
公司总裁、常务副总裁、副总裁、董事会秘
公司总裁、副总裁、董事会秘书、首席财务
书、首席财务官、首席科研官、首席人力资
官为公司高级管理人员。
源官为公司高级管理人员。
总裁、副总裁、董事会秘书及其他高级管理
总裁、常务副总裁、副总裁、董事会秘书及
人员由董事会决定聘任或解聘。
其他高级管理人员由董事会决定聘任或解
聘。
第一百六十二条 常务副总裁、副总裁及其 第一百六十二条 副总裁及其他高级管理人
他高级管理人员协助总裁开展工作，并根据 员协助总裁开展工作，并根据公司内部管理
公司内部管理机构的设置履行相关职责。 机构的设置履行相关职责。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。公司董事会提请股东会授
权董事会及董事会转授权的相关人员办理《公司章程》的备案登记等相关手续，
以上变更最终以工商登记管理部门核准的内容为准。
二、修订公司治理制度的情况
依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公
司章程》，结合公司实际情况，现修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，
进一步完善薪酬发放的相关内容。具体修订内容如下:
修订前 修订后
第九条 董事、高级管理人员薪酬发放方式 第九条 董事、高级管理人员薪酬发放方式
如下： 如下：
…… ……
（二）公司独立董事及外部董事津贴按年发 （二）公司独立董事及外部董事津贴按月发
放； 放；
…… ……
除上述条款修改外，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》其他条款不变。
修订后的《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》将在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京凯因科技股份有限公司董事会
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