证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2026-046
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
的理财产品，包括但不限于固定收益类产品、浮动收益型产品、大额存单等。
数）的闲置自有资金进行委托理财，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，期
限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审
议额度。资金自股东会审议通过之日起 12 个月内可滚动使用。
品，且在购买前都经过严格的评估和审核，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除收益将受到市场波动的影响。此外，公司将根据经济形势以及金融市场的
变化适时适量地介入，敬请投资者注意投资风险，理性投资。
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 20
日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进
行委托理财的议案》。公司董事会同意公司及下属子公司使用不超过 400,000
万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，在授权有效期内该资金额度可滚
动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）
不超过审议额度。资金自股东会审议通过之日起 12 个月内可滚动使用。现将有
关情况公告如下：
一、投资情况概述
司与股东创造更大价值，公司及下属子公司在不影响公司正常经营和确保资金安
全的前提下，拟继续合理使用部分闲置自有资金进行委托理财。公司对于本次投
资资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。
使用不超过 400,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度
内，资金自股东会审议通过之日起 12 个月内可滚动使用，期限内任意时点进行
投资理财的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过
为自股东会审议通过之日起一年内有效。
品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、中低风险的理财产品，包括
但不限于固定收益类产品、浮动收益型产品、大额存单等。
关投资决策权并签署文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
二、审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 8 月 20 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，董事会同意公司及下属子公司使
用不超过 400,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，同时授权董事
长代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。该事项尚需提交公
司股东会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险：
都经过严格的评估和审核，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资
受到市场波动的影响。
资金存在着一定的流动性风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
品，按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财的审批和执行程
序。公司及下属子公司财务部门负责提出购买理财产品业务申请并提供详细的理
财产品资料，根据公司审批结果办理相关业务，及时分析和跟踪理财产品投向和
进展情况，如发现或判断存在可能影响公司及下属子公司资金安全的风险因素，
及时采取相应措施，控制投资风险。
任部门及责任人、报告制度、内部控制、风险管理、信息披露等方面进行了规定，
规范投资行为。
进行审计、核实。
四、投资对公司的影响
公司及下属子公司在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，
拟使用不超过 400,000 万元（含本数）闲置自有资金进行委托理财，不会影响日
常生产经营。同时，公司对部分闲置自有资金进行委托理财，能获得一定的投资
收益，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取
更多的投资回报。
五、备查文件
特此公告。
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十二日
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