证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2026-056
宁波能之光新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所
（二）律师姓名：颜明康、叶雨潇
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集和召开程序、出席（含通讯方式）本次股东会会议人
员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规和《公司章
程》的相关规定，本次股东会所通过的决议合法、有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
吴本军 独立董事 任命 2026 年 8 月 2026 年第一次临 审议通过
林坤彬 独立董事 任命 2026 年 8 月 2026 年第一次临 审议通过
陈连勇 独立董事 离任 2026 年 8 月 2026 年第一次临 审议通过
陈军 独立董事 离任 2026 年 8 月 2026 年第一次临 审议通过
五、备查文件
（一）《宁波能之光新材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决
议》；
（二）
《德恒上海律师事务所关于宁波能之光新材料科技股份有限公司 2026
年第一次临时股东会的法律意见书》。
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