证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2026-058
宁波能之光新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
因公司于 2026 年 8 月 20 日召开了 2026 年第一次临时股东会并选举新一届
董事会成员，为确保董事会工作顺利开展，全体董事一致同意豁免本次董事会通
知时限的要求，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事施振中、曾庆东、周海滨因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
根据《公司法》
《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》
的规定，董事会选举张发饶先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本届董事
会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体情况详见公司 2026 年 8 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门
负责人换届公告》（公告编号：2026-059）。
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》
《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》
的规定，董事会选举第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、
战略决策委员会委员及委员会主任，任期自本届董事会审议通过之日起至本届董
事会任期届满之日止。委员名单如下：
审计委员会：吴本军（主任委员）、周海滨、曾庆东；
提名委员会：林坤彬（主任委员）、吴本军、张发饶；
薪酬与考核委员会：周海滨（主任委员）、林坤彬、施振中；
战略决策委员会：张发饶（主任委员）、吴本军、施振中、蓝传峰、曾庆东。
具体情况详见公司 2026 年 8 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于第四届董事会各专门委员会换届的公告》（公告编
号：2026-060）。
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任张发饶先生为公司总经理的议案》
具体情况详见公司 2026 年 8 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门
负责人换届公告》（公告编号：2026-059）。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意将该议
案提交董事会审议。
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任姚连军先生为公司董事会秘书的议案》
具体情况详见公司 2026 年 8 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门
负责人换届公告》（公告编号：2026-059）。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意将该议
案提交董事会审议。
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任王月先女士为公司财务总监的议案》
具体情况详见公司 2026 年 8 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门
负责人换届公告》（公告编号：2026-059）。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议、第四届董事会审计委
员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任施振中先生为公司副总经理的议案》
具体情况详见公司 2026 年 8 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门
负责人换届公告》（公告编号：2026-059）。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意将该议
案提交董事会审议。
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于聘任蓝传峰先生为公司副总经理的议案》
具体情况详见公司 2026 年 8 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门
负责人换届公告》（公告编号：2026-059）。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意将该议
案提交董事会审议。
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于聘任孙维华先生为公司副总经理的议案》
具体情况详见公司 2026 年 8 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门
负责人换届公告》（公告编号：2026-059）。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意将该议
案提交董事会审议。
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
具体情况详见公司 2026 年 8 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门
负责人换届公告》（公告编号：2026-059）。
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
具体情况详见公司 2026 年 8 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门
负责人换届公告》（公告编号：2026-059）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将该议
案提交董事会审议。
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体情况详见公司 2026 年 8 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2026-061）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议、第四届董事会独立董
事第一次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《宁波能之光新材料科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决
议》
；
（二）《宁波能之光新材料科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第一
次会议决议》
；
（三）《宁波能之光新材料科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第一
次会议决议》；
（四）《宁波能之光新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事第一次
专门会议决议》。
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