证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2026-38
江西赣能股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）江西赣能股份有限公司第十届董事会第四次会议于 2026 年 8 月 11 日
以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。
（二）本次会议的召开时间为 2026 年 8 月 21 日，会议以通讯方式召开。
（三）本次会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人。
（四）本次董事会会议由公司董事长宋和斌先生主持，公司董事会秘书列席
本次会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会人员经过认真审议，通过决议如下：
（一）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《2026 年半年度
报告全文》及《2026 年半年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司 2026 年半年度报
（2026-39）及《江西赣能股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》
告》 （2026-40）。
（二）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于同一控制
下企业合并追溯调整财务数据的议案》。
公司于 2026 年 6 月协议收购控股股东江西省投资集团有限公司所持江西东
津发电有限责任公司 100%股权并将其纳入合并范围，属于同一控制下企业合并。
根据《企业会计准则》要求，董事会同意对 2026 年度财务报表期初数据及 2025
年半年度财务报表数据进行追溯调整。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于同一控制下企
业合并追溯调整财务数据的公告》（2026-41）。
三、备查文件
（一）公司第十届董事会第四次会议决议；
（二）公司第十届董事会审计委员会 2026 年第七次会议决议。
江西赣能股份有限公司董事会
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