深圳市天健（集团）股份有限公司
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2026-63
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九
届董事会第五十二次会议于 2026 年 8 月 21 日以通讯方式召开，
会议通知于 2026 年 8 月 14 日以书面送达或电子邮件方式发出。
会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。会议召
开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决
方式审议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于制定<深圳市天健（集团）股份有限
公司主业管理办法>的议案》
（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（二）审议通过了《关于 2026 年公司半年度报告全文及其
摘要的议案》
公司 2026 年半年度报告全文同日登载在巨潮资讯网，2026
年半年度报告摘要刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证
券报》及巨潮资讯网。
（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
三、备查文件
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
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