证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2026-054
债券代码：123149 债券简称：通裕转债
通裕重工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通
知于2026年8月11日以电子邮件方式发出，会议于2026年8月20日上午9时30分以
通讯方式在公司会议室召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名。会
议召开符合《公司法》《公司章程》的要求。会议由董事长刁菡玉女士主持，经
投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于审议 2026 年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见 2026 年 8 月 22 日刊登于巨潮资讯网的《公司 2026 年半年度
报告》及《公司 2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司审计委员会审议通过。
二、审议通过了《关于审议 2026 年半年度利润分配方案的议案》
公司 2026 年半年度利润分配方案为：拟以未来实施利润分配方案时确定的
股权登记日的总股本剔除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东按
每 10 股派发现金红利 0.05 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
若以截至 2026 年 7 月 31 日公司总股本 4,036,201,643 股剔除公司回购专用证券
账户中的股份 40,748,300 股后的股本，即 3,995,453,343 股为基数，预计派发
现金股利 19,977,266.72 元（含税）。
若在本次利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、
股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将按照分配比例不变的原则对分配总
额进行调整，即保持每 10 股派发现金股利 0.05 元人民币（含税）。
具体内容详见 2026 年 8 月 22 日刊登于巨潮资讯网的《关于 2026 年半年度
利润分配方案的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司审计委员会审议通过。该议案已获公司 2025 年年度股东会
授权，无需再提交股东会审议。
特此公告。
通裕重工股份有限公司董事会
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