证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2026-020
黑龙江出版传媒股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
于 2026 年 8 月 21 日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议
材料，于 2026 年 8 月 21 日在哈尔滨以线下形式召开会议。会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董
事长主持，高管及相关人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于豁免董事会通知期限的议案
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。
（二）审议通过关于修订公司章程的议案
第一百〇八条（修订前）：董事会由九名董事组成，其中独
立董事三名。
第一百〇八条（修订后）：董事会由七名董事组成，其中外
－1－
部董事四名（含独立董事三名）
。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。
（三）审议通过关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立
董事候选人的议案
经公司提名与薪酬考核委员会审查，拟提名徐晓良、李连峰、
何军、刘超为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）
。
任期自股东会审议通过之日起三年。董事候选人须提交股东会进
行审议后正式生效，在股东会选举产生新一届董事会董事前，现
任董事应继续履行职务。
本议案已经公司提名与薪酬考核委员会审查，并同意提交董
事会审议。
本议案尚须提交股东会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。
（四）审议通过关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董
事候选人的议案
经公司提名与薪酬考核委员会审查，拟提名赵泽斌先生、孙
磊先生、李红星女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历
附后）。任期自股东会审议通过之日起三年。董事候选人须提交
股东会进行审议后正式生效，在股东会选举产生新一届董事会董
事前，现任董事应继续履行职务。
本议案已经公司提名与薪酬考核委员会审查，并同意提交董
－2－
事会审议。
本议案尚须提交股东会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。
（五）审议通过关于召开股东会的议案
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。
特此公告。
黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
非独立董事候选人个人简历
徐晓良先生，1978 年 9 月生，硕士研究生学历。历任黑龙江省
委宣传部研究室主任、文艺处处长，黑龙江广播电视台副台长，双鸭
山市委常委、宣传部部长，黑龙江省委宣传部副部长等职务。2026
年 7 月至今，任黑龙江出版集团有限公司（以下简称“出版集团”）
党委书记、董事长，黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”
）
党委书记。
李连峰先生，1976 年 2 月生，大学本科学历。历任黑龙江广播
电视台办公室主任，黑龙江广播电视传媒网络集团股份有限公司党委
委员，黑龙江广播电视网络股份有限公司董事、副总经理、董事会秘
－3－
书，出版集团党委委员、纪委书记等职务。现任出版集团党委委员，
公司党委副书记、副董事长、总经理。
何军先生，1973 年 3 月生，大学本科学历，历任中瑞岳华会计
师事务所有限公司黑龙江分所审计部项目经理、经理、高级经理，黑
龙江少年儿童出版社财务部主任，出版集团财务部主任助理、审计部
副主任，公司审计部主任、财务管理运营中心主任等职务。现任出版
集团董事，公司党委委员、董事、副总经理、财务总监。
刘超先生，1973 年 10 月生，大学本科学历，硕士学位。历任高
等教育出版社社长助理，中国教育出版传媒股份有限公司战略发展部
主任，中国教育出版传媒集团有限公司董事、副总经理，中国教育出
版传媒股份有限公司副总经理，高等教育出版社有限公司党委书记、
社长等职务；现任中国教育电视台党委书记、台长，公司董事。
独立董事候选人个人简历
赵泽斌先生，1976 年 8 月生，哈尔滨工业大学管理学博士，现
任哈尔滨工业大学经济与管理学院副院长、教授。
孙磊先生，1981 年 7 月生，黑龙江大学民商法学博士。黑龙江
大学纪检监察学院党总支书记、副教授。
李红星女士，1975 年 2 月生，东北农业大学管理学博士，现任
天津城建大学经济与管理学院教授。
－4－
首页
微信公众号
证券之星APP
