证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2026-027
新国脉数字文化股份有限公司
第十二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年
频方式召开了第十二届董事会第二次会议。会议通知及资料已于
席 9 名（其中视频出席 4 名，委托出席 2 名）。董事弓剑炜女士、
职工董事王智先生因公请假，分别委托董事长张伟先生、董事陈之
超先生代为出席并行使表决权。董事长张伟先生主持本次会议，公
司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及其程序符合有关
法律、法规和《公司章程》等规定。会议听取了《公司 2026 年半年
度董事会授权事项执行情况报告》，审议通过了以下议案：
一、关于《公司 2026 年半年度报告》及摘要的议案
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限公司 2026 年
半年度报告》及摘要。
该事项已经审计委员会审议通过，审计委员会发表的审核意见认
为：公司 2026 年半年度报告及摘要中披露的财务信息客观、真实、
公允地反映了公司 2026 年半年度的经营情况，信息真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于《中国电信集团财务有限公司关联交易 2026 年半年度
风险评估报告》的议案
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限公司关于中国
电信集团财务有限公司关联交易 2026 年半年度风险评估报告》
。
该事项已经独立董事专门会议审议通过，独立董事发表的审核意
见认为：中国电信集团财务有限公司持有合法有效的《金融许可证》
和《营业执照》，作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流
程、内部的风险控制制度等措施都受到国家金融监督管理总局的严格
监管，未发现其风险管理存在重大缺陷。公司在中国电信集团财务有
限公司的存款安全性和流动性良好，公司与中国电信集团财务有限公
司之间开展存款金融服务业务的风险可控，且存款利率定价公允，不
存在损害公司及中小股东利益的情形。
关联董事赵昱锋、弓剑炜、章峻青回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于制定《公司内部控制管理制度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于聘任公司副总经理的议案
会议同意聘任陈晓先生、张小朝先生（简历附后）为公司副总经
理。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审核通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于优化完善公司内部管理机构的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新国脉数字文化股份有限公司
董事会
附件：高级管理人员简历
陈晓先生，1981 年 9 月出生，中共党员，高级工程师，北京邮
电大学硕士。曾任中国电信上海公司莘闵电信局梅陇分局分局长，
中国电信上海公司莘闵电信局客响支撑中心主任、局长助理、副局
长，中国电信上海公司莘闵电信局分公司副总经理，中国电信上海
公司北区电信局分公司党委书记、总经理。
张小朝先生，1976 年 11 月出生，中共党员，高级工程师，华
中科技大学硕士。曾任中国电信广东号百信息服务分公司政企信息
业务中心总经理、中国电信广东公司互联网业务事业部号百分公司
外包呼叫中心运营团队负责人、中国电信广东公司解决方案事业部
网能力中心副总经理、中国电信广东公司政企产品能力中心网产品
能力中心副总经理，新国脉数字文化股份有限公司数智企服事业部
副总经理、数智企服事业部/数智党建事业部总经理、公司首席产品
官（CPO）。现任新国脉数字文化股份有限公司数字内容事业部总经
理、数智应用事业部总经理。
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