证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2026-078
债券代码：110100 债券简称：龙建转债
龙建路桥股份有限公司关于董事会秘书
辞职暨董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事会
秘书闫泽滢先生提交的书面辞职申请。闫泽滢先生因工作变动调整，申请辞去公
司董事会秘书职务。其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
? 为保证公司相关工作正常开展，在公司正式聘任新的董事会秘书前，暂
由公司董事长宁长远先生代为履行董事会秘书职责。
一、提前离任的基本情况
是否继续在上
原定任期 具体 是否存在未履行
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控
到期日 职务 完毕的公开承诺
股子公司任职
闫泽滢 董事会秘 2026 年 8 2026 年 12 工作变动 否 - 否，不存在未履行
书 月 21 日 月 28 日 调整 完毕的公开承诺
（含增持承诺）
二、离任对公司的影响
截至本公告披露日，闫泽滢先生未持有本公司股票，不存在应当
履行而未履行的承诺。闫泽滢先生所负责的工作已按照相关法律法规
及公司有关规定做好妥善交接，其离任不会影响公司相关工作的正常
开展，亦不会对生产运营产生不利影响。
闫泽滢先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会
对闫泽滢先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
三、董事长代行董事会秘书职责的情况
根据《上市公司治理准则》
《上市公司董事会秘书监管规则》
《上
海证券交易所股票上市规则》等有关规定要求，为保证公司相关工作
正常开展，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司董事长宁
长远先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事
会秘书选聘工作并及时履行信息披露义务。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
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