证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：2026-032
哈尔滨哈投投资股份有限公司
关于董事会秘书离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称公司）董事会近期收到公司董事会
秘书张名佳先生提交的书面辞职报告，因工作调整，张名佳先生辞去董事会秘书
职务。具体情况如下：
一、提前离任的基本情况
是否继续在
原定任期 离任 上市公司及 具体职务 是否存在未履行
姓名 离任职务 离任时间
到期日 原因 其控股子公 （如适用） 完毕的公开承诺
司任职
否，不存在未履行
张名佳 董事会秘书 是 副总经理 完毕的公开承诺
月 21 日 月 20 日 调整
（含增持承诺）
二、离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，张名佳先生的辞
职报告自送达董事会之日起生效。张名佳先生已按照有关要求做好交接工作。辞
任后，张名佳先生继续在公司担任副总经理职务。
公司新任董事会秘书的选聘工作已经完成，详见同日披露的《哈投股份关于
聘任董事会秘书的公告》（临 2026-034 号公告），张名佳先生的离任不影响公司
相关工作的正常进行。
张名佳先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展作
出了重要贡献，公司及公司董事会对此表示衷心感谢！
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
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