证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2026-041
锐奇控股股份有限公司
第六届董事会第 16 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第 16 次会议通知于 2026 年 8 月
会议于 2026 年 8 月 20 日在公司会议室以现场表决方式召开。
会议应出席董事 7 名，实际亲自出席董事 7 名（其中：无委托出席的董事，无以通讯表
决方式出席会议的董事），无缺席会议的董事。
会议由董事长吴明厅先生主持，董事会秘书列席了会议。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。
董事会编制和审议公司 2026 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网。
三、备查文件
锐奇控股股份有限公司董事会
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