证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2026-030
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 23 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1） 截至 2026 年 9 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代
理人出席会议和参加会议，该股东代理人不必是本公司股东。
（2） 公司董事、高级管理人员。
（3） 公司聘请的律师。
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于增补公司第十届董事会非独立董事的
议案
刊登于指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代理
人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证复印件和
持股证明办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定
代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身
份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）
和持股证明办理登记。
（3）出席会议股东或股东授权代理人请于会议开始前到达会议地点，并携带
身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
联系人：王红霞、韩钰
电话：0454-8848800
传真：0454-8467700
邮箱：hdjtjdgf000922@163.com
通讯地址：黑龙江省佳木斯市前进区长安东路 247 号 邮政编码：154002
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
（1）本次股东会投票议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、
弃权。
（2）本次股东会不设置“总议案”。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票程序
司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流程 可 登 录 互联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士，身份证号码： 代表本人(本
公司)出席哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司于 2026 年 9 月 23 日召开的 2026 年第
一次临时股东会，并按下表指示代为行使表决权。若本人(本公司)无指示，则受托人可自
行斟酌投票表决。
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票提案
案
说明：
签名，法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。
委托人签名(或盖章)：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股票账号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
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