证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2026-058
东莞市鼎通精密科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 8 月 20 日
（二） 股东会召开的地点：东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技一号
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 195
特别表决权股东人数 0
普通股股东所持有表决权数量 71,867,430
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的
表决权数量为：0）
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.6027
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议通知于 2026 年 8 月 5 日公告，会议资
料于 2026 年 8 月 13 日发布，公司董事长王成海主持公司 2026 年第三次临时股
东会。会议记录由董事会秘书王晓兰负责，湖南启元律师事务所现场见证，现场
计票和监票工作由股东代表、见证律师共同负责。本次股东会会议的召集、召开
及表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》
的有关规定，形成的决议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 71,855,493 99.9833 10,682 0.0148 1,255 0.0019
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
年度利润分配 ,204 2
预案的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：马孟平、施瑶
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员
资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会
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