张裕Ａ: 第十届董事会第六次会议决议公告_股票频道

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2026-临 40
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
专人送达和电子邮件的方式告知全体董事和有关高管人员。
室召开。
亲自出席本次董事会的董事 11 人，马克·乔瓦尼·法拉利因出差未能亲自出席
而委托克劳迪奥?米凯莱?达戈斯蒂诺代为表决；徐岩因公出差未能亲自出席而
委托王竹泉代为表决。
关高级管理人员列席了会议。
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过以下议案：
与会董事以 13 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该报告。
与会董事以 13 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案，决定对
公司 2026 年上半年度净利润不进行分配，亦不进行公积金转增股本，而将上半
年实现的净利润转至年终一并分配。
与会董事以 13 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案，选举玛
蒂娜·曼库索为公司第十届董事会董事，并决定将本议案提交公司股东会审议。
与会董事以13票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该议案，决定聘任孔
庆昆为公司副总经理，不再聘任孔庆昆为公司总经理助理。有关本议案的详细情
况，请参见本公司同日披露的《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司高级管理人员变
更公告》。
与会董事以 13 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案，决定 2026
年9 月8 日下午2 点在本公司会议室召开2026 年第三次临时股东会，会期半天。
有关本议案的详细情况，请参见本公司同日披露的《关于召开2026年第三次
临时股东会的通知》
。
三、备查文件
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○二六年八月十九日

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