证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2026-026
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事
会第十二次会议于 2026 年 8 月 10 日以电子邮件、微信的形式发出会议通知，于
式出席），实际表决董事 8 名。会议由董事长李泰岭先生主持，会议的召集、召
开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司高管列席了本次会议。
经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
经与会董事认真讨论，确认公司《2026 年半年度报告全文》及《2026 年半
年度报告摘要》内容全面客观地反映了公司 2026 年上半年的生产经营情况，财
务数据真实准确。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《2026 年半年度报告全文》及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
与会董事充分了解被提名董事职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼
职等情况，经认真讨论，认为被提名董事符合相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和深圳证券交易所业务规则的要求。董事会同意增补范寿孝先生为公
司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至第十届
董事会任期届满之日止。公司独立董事对此召开专门会议并发表了审核意见。具
体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事辞职
暨增补非独立董事的公告》（公告编号：2026-027）。
本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年度第二次会议审议
通过并获全票同意。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交
股东会审议。
本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“质
量回报双提升”专项行动方案的公告》（公告编号：2026-028）。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略与科技委员会审议通过。
本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
估报告》的议案
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《哈
尔滨电气集团财务有限责任公司 2026 年上半年风险评估报告》。
本议案关联董事李泰岭先生、历锐先生、郑伟先生、王晓辉先生、刘志强先
生在控股股东哈尔滨电气集团有限公司或及其子公司担任职务，对此议案回避表
决，其余 3 名非关联董事审议表决此项议案。
本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年度第二次会议审议
通过并获全票同意。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
经与会董事认真讨论，认为公司 2026 年半年度计提资产减值准备是依据《企
业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规
范运作》的规定和要求，符合公司资产实际情况和相关政策规定，公司计提资产
减值准备能更加公允地反映公司的资产、负债和财务状况。具体内容详见同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年半年度计提资产减值
准备的公告》（公告编号：2026-029）。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
公司董事会将于 2026 年 9 月 23 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审
议董事会提交的有关议案。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通
知》（公告编号：2026-030）。
本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
特此公告。
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