证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2026-052
山东高速股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 20 日
(二) 股东会召开的地点：山东省济南市奥体中路 5006 号公司 22 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 89.1365
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长傅柏先先生主持了会议。本次会议的召
集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
长王昊,董事卢瑜、隋荣昌,职工董事黄晓芸；通过通讯方式出席会议的有副
董事长聂易彬，董事余泳、梁占海、杨建国，独立董事姜永海、唐贵瑶、潘
林、张宏超、胡南薇。
负责人。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,309,299,865 99.9984 60,100 0.0013 8,300 0.0003
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,309,296,065 99.9983 62,100 0.0014 10,100 0.0003
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,309,299,865 99.9984 60,100 0.0013 8,300 0.0003
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,309,296,065 99.9983 62,100 0.0014 10,100 0.0003
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,309,278,065 99.9979 60,100 0.0013 30,100 0.0008
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,309,296,065 99.9983 62,100 0.0014 10,100 0.0003
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,309,296,965 99.9983 63,000 0.0014 8,300 0.0003
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,309,297,865 99.9983 62,100 0.0014 8,300 0.0003
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,309,297,865 99.9983 62,100 0.0014 8,300 0.0003
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,309,297,765 99.9983 62,100 0.0014 8,400 0.0003
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
的 59,49 99.9400 0.0526 8,300 0.0074
种类 55,69 99.9367 0.0544 0.0089
式 59,49 99.9400 0.0526 8,300 0.0074
施期限 55,69 99.9367 0.0544 0.0089
用途、数量、占 60,10 30,10
公司总股本的 0 0
比例、资金总额
格或价格区间、 55,69 99.9367 0.0544 0.0089
定价原则 9
金来源 56,59 99.9375 0.0552 8,300 0.0073
法注销或者转 57,49 99.9383 0.0544 8,300 0.0073
让的相关安排 9
债权人利益的 57,49 99.9383 0.0544 8,300 0.0073
相关安排 9
股份事宜的具 57,39 99.9382 0.0544 8,400 0.0074
体授权 9
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 涉及以特别决议通过的议案，该项议案获得有效表决权股份总数的
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所
律师：陈瑜、田峰宇
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股
东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》
等有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合
法、有效。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会
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