证券代码：920200 证券简称：振宏股份 公告编号：2026-058
振宏重工（江苏）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”）和《振宏重工（江苏）股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”
）
的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
根据《公司法》
《证券法》
《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公
司章程》有关规定，公司根据 2026 年上半年度的生产经营情况，编制了 2026
年半年度报告及其摘要。
具体内容详见 2026 年 8 月 20 日公司在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-060）及
《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-061）。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，同
意将本议案提交董事会审议。
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告的议案》
根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司编制了 2026 年
半年度募集资金存放、管理及实际使用情况的专项报告。
具体内容详见 2026 年 8 月 20 日公司在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告》（公告编号：2026-059）。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，同
意将本议案提交董事会审议。
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《振宏重工（江苏）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
《振宏重工（江苏）股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第四
次会议》
振宏重工（江苏）股份有限公司
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