证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2026-048
万泽实业股份有限公司
第十二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”
）第十二届董
事会第七次会议于 2026 年 8 月 19 日以通讯方式召开。会议通知于 2026 年
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如
下：
一、审议通过《关于会计估计变更的议案》
具体内容详见《关于会计估计变更的公告》
（公告编号：2026-049）
。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
二、审议通过《2026 年半年度报告》及报告摘要
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、审议通过《关于公司 2025 年股权激励计划首次授予限制性股票第
一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
具体内容详见《关于公司 2025 年股权激励计划首次授予限制性股票第
一个解除限售期解除限售条件成就的公告》
（公告编号：2026-051）。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
关联董事黄振光、蔡勇峰回避表决。
四、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编
号：2026-052）。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
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