证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2026-021
北京掌趣科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议
于 2026 年 8 月 20 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知
已于 2026 年 8 月 10 日以电子邮件方式送达全体董事。与会的各位董事均已知
悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 7 名，实
际出席会议董事 7 名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议由董事长刘志刚
先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
董事会认为公司 2026 年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年上半年经营的实际情况，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026
年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。
本议案中的 2026 年半年度财务报告已经公司第六届董事会审计委员会第六
次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司及子公司业务发展和实际经营需要，预计增加与关联方广州翼溟
网络科技有限公司的日常经营性关联交易额度。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
增加 2026 年度日常经营性关联交易预计额度的公告》。
本议案已经公司第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
北京掌趣科技股份有限公司董事会
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