证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2026-075
债券代码：110100 债券简称：龙建转债
龙建路桥股份有限公司
第十届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
会第三十八次会议通知和材料于 2026 年 8 月 11 日以通讯方式发出。
公司董事长宁长远主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）龙建路桥股份有限公司 2026 年上半年度总经理工作报告（11
票赞成，0 票反对，0 票弃权）
；
（二）龙建路桥股份有限公司 2026 年上半年度董事会授权经理层
事项决策运行情况评估报告（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
；
本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（三）龙建路桥股份有限公司 2026 年上半年度董事会决议落实情
况及后评估报告（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
；
（四）龙建路桥股份有限公司关于公司 2026 年半年度募集资金存
放、管理与实际使用情况的专项报告（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
；
本议案已经公司第十届董事会审计与风险委员会审议通过。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2026-076”号
临时公告。
（五）关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案（11 票赞成，0
票反对，0 票弃权）
；
经公司对截至 2026 年 6 月 30 日合并报表范围内的资产进行清查和
评估，对存在减值迹象的资产进行减值测试，确认标准及计提方法均遵
照《企业会计准则》和相关政策规定。依据测算分析结果，同意公司 2026
年半年度计提信用减值损失和资产减值损失共计 7,911.90 万元。
本议案已经公司第十届董事会审计与风险委员会审议通过。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2026-077”号
临时公告。
（六）龙建路桥股份有限公司 2026 年半年度报告及摘要（11 票赞
成，0 票反对，0 票弃权）
；
本议案已经公司第十届董事会审计与风险委员会审议通过。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份 2026
年半年度报告》
。
（七）关于修订《龙建路桥股份有限公司信息披露事务管理制度》
的议案（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
；
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份信息
披露事务管理制度》
。
（八）关于修订《龙建路桥股份有限公司年报信息披露重大差错责
任追究制度》的议案（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
；
（九）关于修订《龙建路桥股份有限公司投资者投诉处理工作制度》
的议案（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
；
（十）关于修订《龙建路桥股份有限公司合规管理办法》的议案（11
票赞成，0 票反对，0 票弃权）
；
本议案已经公司第十届董事会审计与风险委员会审议通过。
（十一）关于制定《龙建路桥股份有限公司规划管理办法》的议案
（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
。
本议案已经公司第十届董事会战略、投资与可持续发展委员会审议
通过。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份规划
管理办法》
。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
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