证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2026-078
东鹏饮料（集团）股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九
次会议于 2026 年 8 月 20 日（星期四）在公司二楼 VIP 会议室以现场结合通讯
的方式召开。因时间关系，本次会议以邮箱、电话、口头等方式向全体董事送达，
通知豁免时间要求，召集人已在会议上做出相关说明。本次会议应出席董事 10
人，实际出席董事 10 人。
会议由董事长林木勤主持，董事会秘书及高管列席。会议召开符合有关法律
法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报” 2.0 行动方案的议案》
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《东
鹏饮料（集团）股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报” 2.0 行动方案公告》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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