证券代码：000713 证券简称：国投丰乐 公告编号：2026-047
国投丰乐种业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8
月 9 日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届董事会第二十一
次会议的通知，会议于 8 月 19 日上午以通讯表决方式召开，会议应
参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，董事会秘书列席本次
会议。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
内容详见 8 月 21 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事杜黎龙先生、包跃基先生、刘静女士、张立阳先生对本
议案回避表决。
内容详见 8 月 21 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
况的专项报告》；
内容详见 8 月 21 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据工作需要，经公司总经理包跃基先生提名，董事会提名委员
会审查通过，董事会决定聘任殷继英先生为公司副总经理，任期自本
次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
公司董事会授权经理层办理工商变更登记等相关手续。
内容详见 8 月 21 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
的议案》；
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》关于董事、高级
管理人员离任程序的新要求，公司对《董事、高级管理人员离职管理
制度》进行修订，重点明确须即时解除职务的具体情形，并相应调整
董事会提议召开股东会解除董事职务的期限为三十日。
内容详见 8 月 21 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为贯彻落实中国证监会《上市公司董事会秘书监管规则》及《深
圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司对《董事会秘书工作制
度》进行修订，重点完善任职资格条件、明确禁止影响独立履职的兼
任情形、调整离任后新聘时限及过渡期安排、厘清职责权限与履职保
障机制，并新增责任追究章节。
内容详见 8 月 21 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
国投丰乐种业股份有限公司董事会
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